اتهمت السلطات في مولدوفا، رجل أعمال شاب يبلغ من العمر 28 عاماً، بسرقة مليار دولار من ثلاثة بنوك في البلاد على مدى ثلاثة أيام فقط.
فبعد أن عين البنك المركزي المولدوفي لجنة استشارية متخصصة للبحث فيما جرى، كشفت التحقيقات أن رجل الأعمال ايان شور، هو العقل المدبر وراء عملية الاحتيال دون الكشف عن تفاصيل عمليته، مما دفع البرلمان لنشر تقرير توضيحي.
وأظهر تقرير البرلمان أن شور ومساعديه قاموا في عام 2012 بشراء اسهم في ثلاثة بنوك مولدوفية ثم قاموا بزيادة حجم السيولة لدى هذه البنوك عبر عمليات تحويل مالية مركبة ومعقدة عبر ثلاثة بنوك، مستندة الى حجم السيولة المرتفع لديها بتقديم قروض بملايين الدولارات